सिल्वरगेट एक्सचेंज नेटवर्क के संचालक और सिल्वरगेट बैंक की मूल कंपनी सिल्वरगेट कैपिटल के खिलाफ 10 जनवरी को दक्षिणी कैलिफोर्निया के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में एक क्लास-एक्शन सूट दायर किया गया था। यह मुकदमा था दायर 9 नवंबर, 2021 और 5 जनवरी, 2023 के बीच सिल्वरगेट सिक्योरिटीज के सभी खरीदारों की ओर से, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट 1934 के उल्लंघन का दावा करते हुए।
सिल्वरगेट के सीईओ एलन लेन और मुख्य वित्तीय अधिकारी एंटोनियो मार्टिनो को भी मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। वादी ने मुकदमे में दावा किया कि सिल्वरगेट का प्लेटफॉर्म “$ 425 मिलियन से अधिक की राशि में” धन शोधन की घटनाओं का पता लगाने में विफल रहा, जिसके लिए कंपनी को विनियामक नतीजों का सामना करना पड़ सकता था। कानूनी कागजात का आरोप है:
“कंपनी के व्यवसाय, संचालन और संभावनाओं के बारे में प्रतिवादी के सकारात्मक बयान भौतिक रूप से भ्रामक थे और/या उचित आधार की कमी थी। […] इन भौतिक रूप से झूठे और/या भ्रामक बयानों के परिणामस्वरूप, और/या खुलासा करने में विफल रहने के कारण, सिल्वरगेट की प्रतिभूतियों का वर्ग अवधि के दौरान कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर कारोबार हुआ।
इसके अलावा, “प्रतिवादी जानते थे कि कंपनी के नाम पर जारी या प्रसारित किए गए सार्वजनिक दस्तावेज और बयान भौतिक रूप से झूठे और/या भ्रामक थे।”
मार्कस ऑरेलियस रिसर्च के 15 नवंबर के ट्वीट पर आधारित दावा है कि कंपनी “दक्षिण अमेरिकी मनी लॉन्ड्रर्स” को $425 मिलियन के हस्तांतरण में शामिल थी। वह ट्वीट और Bear Cave न्यूज़लेटर मुद्दा 17 नवंबर को उसी मुद्दे का उल्लेख किया गया था, जिसने कथित तौर पर सिल्वरगेट शेयर की कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट में योगदान दिया था। सिल्वरगेट प्रेस विज्ञप्ति के बाद पता चला कि 2022 की अंतिम तिमाही में बैंक में डिजिटल संपत्ति जमा 68% कम हो गई थी, 11.9 बिलियन डॉलर से 3.8 बिलियन डॉलर तक, शेयर की कीमत में और गिरावट आई।
$एसआई हाल ही में सम्मन किए गए सिल्वरगेट बैंक के रिकॉर्ड से हस्तांतरण में $ 425 मिलियन का पता चलता है $एसआई दक्षिण अमेरिकी मनी लॉन्ड्रर्स के लिए क्रिप्टो बैंक खाते। तस्करों/नशीली दवाओं के तस्करों से जुड़े क्रिप्टो क्राइम रिंग की जांच से हलफनामा (हम कम हैं):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
– एवी (@AureliusValue) 15 नवंबर, 2022
सिल्वरगेट के शेयरों का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता है, और सूट का दावा है कि वर्ग के सदस्यों में “कम से कम सैकड़ों या हजारों” शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है।
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सिल्वरगेट हाल के महीनों में दबाव में रहा है। एक क्लास-एक्शन सूट सिल्वरगेट के खिलाफ दायर किया गया था 14 दिसंबर को अल्मेडा रिसर्च को एफटीएक्स यूजर फंड ट्रांसफर करने में इसकी कथित भूमिका पर। निकासी की दौड़ को कवर करने में इसकी कठिनाइयों का अनुभव हुआ कर्मचारियों को निकालने के लिए विवश किया और संपत्ति को नुकसान में बेचते हैं, यह पहले जनवरी में सामने आया था।
क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक सिल्वरगेट को बैंक चलाने से रोकने के लिए फेडरल होम लोन बैंक से $ 4.3B ऋण प्राप्त हुआ। यूएस करदाता अब पहले यूएस क्रिप्टो-बेलआउट में क्रिप्टो धोखाधड़ी/ग्रिफ्ट को आधिकारिक तौर पर सब्सिडी दे रहे हैं, यह सब सादे दृश्य में किया गया है। तो इस तरह स्वतंत्रता मर जाती है।https://t.co/G4VKSsLV7w
– जॉन रीड स्टार्क (@ जॉन रीड स्टार्क) जनवरी 11, 2023
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